警企聯(lián)動筑防線 中國移動聯(lián)合蘇州公安開展反詐培訓(xùn)顯成效

為有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪向通信渠道蔓延，切實提升服務(wù)廳的反詐識騙能力，近日，中國移動江蘇公司蘇州分公司（以下簡稱“蘇州移動”）聯(lián)合蘇州公安部門組織開展專項反詐培訓(xùn)活動。通過“理論講解+案例警示+實戰(zhàn)指導(dǎo)”的模式，為一線工作人員送上了一堂實用的反詐“安全課”。培訓(xùn)結(jié)束后短期內(nèi)，已有三家營業(yè)廳成功識別可疑犯罪行為并協(xié)助警方實施抓捕，初步實現(xiàn)“培訓(xùn)即見效、防范即止損”的良好效果。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新，套取號卡、利用通信渠道洗錢等黑灰產(chǎn)行為日益隱蔽，服務(wù)廳面臨的資金與法律風(fēng)險持續(xù)加大。本次培訓(xùn)聚焦通信行業(yè)高發(fā)違法場景，公安民警結(jié)合偵破案例，深入解析了“冒用他人身份開戶”“虛假經(jīng)營集中辦卡”“收購閑置號卡轉(zhuǎn)售”等套取號卡手法，以及“高價商品交易套現(xiàn)”“套餐退費洗錢”等新型洗錢模式，明確指出了資金異常流轉(zhuǎn)特征，如頻繁大額轉(zhuǎn)賬、異地付款等。同時，民警還現(xiàn)場演示了“三查三核”防范準則，即查明身份真實性、交易合理性、業(yè)務(wù)必要性，核實聯(lián)系電話、資金來源、辦理意圖，幫助參訓(xùn)人員快速識別風(fēng)險。

培訓(xùn)結(jié)束后，蘇州移動迅速下發(fā)《反詐風(fēng)險識別指引》，推動各營業(yè)廳將學(xué)習(xí)內(nèi)容融入日常業(yè)務(wù)流程，建立“雙人復(fù)核、可疑即報”機制。成效很快顯現(xiàn)：工業(yè)園區(qū)某服務(wù)廳在辦理批量高價手機采購時，發(fā)現(xiàn)客戶無法說明手機用途且付款方式異常，及時報警后查實其涉嫌轉(zhuǎn)移涉詐資金；姑蘇區(qū)某服務(wù)廳遇到客戶開通高額套餐后不足24小時即申請退費，工作人員結(jié)合培訓(xùn)案例迅速上報，警方核查發(fā)現(xiàn)該行為涉嫌洗錢；昆山市某服務(wù)廳在號卡開戶環(huán)節(jié)，識別出代辦人員無法提供委托證明等異常情況，協(xié)助警方抓獲非法買賣電話卡的犯罪嫌疑人。

此次專項培訓(xùn)覆蓋蘇州移動120余家主要服務(wù)廳及300余戶合作渠道，累計培訓(xùn)從業(yè)人員超3000人次，發(fā)放反詐宣傳資料2000余份，有力提升了通信渠道的“反詐免疫力”。蘇州移動相關(guān)負責(zé)人表示，將以此次培訓(xùn)為契機，建立“警企聯(lián)動、常態(tài)培訓(xùn)、快速響應(yīng)”長效機制，將反詐知識納入渠道準入考核和日常培訓(xùn)體系，并強化大數(shù)據(jù)分析在風(fēng)險識別中的應(yīng)用。下一步，蘇州移動將繼續(xù)深化與公安部門的合作，通過聯(lián)合檢查、線索共享等方式，共同斬斷涉通信黑灰產(chǎn)鏈條，切實守護市民財產(chǎn)安全與行業(yè)健康秩序。

（蘇服）